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誉衡药业: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知|全球独家

2023-06-29 08:06:24 来源:证券之星

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

证券代码:002437             证券简称:誉衡药业     公告编号:2023-048


(资料图片仅供参考)

                  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

          关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议

案》。现就相关事宜公告如下:

   一、召开会议基本情况

   ㈠ 股东大会会议届次:2023 年第一次临时股东大会。

   ㈡ 会议召集人:公司董事会。

   ㈢ 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第六届董事会

第五次会议审议通过,符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

   ㈣ 召开时间:

   ⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 7 月 14 日

   ⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2023 年 7 月 14 日

   ㈤ 现场会议地点:北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼一

层会议室。

   ㈥ 召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

   ㈦ 股权登记日:2023 年 7 月 7 日。

   ㈧ 会议登记日:2023 年 7 月 10 日。

   ㈨ 出席对象:

在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会;

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

       二、会议审议事项

                                                           备注

提案

                          提案名称                          该列打勾栏的栏

编码

                                                         目可以投票

                     非累积投票提案

        《关于以债转股方式对全资子公司誉衡(北京)投资有限公司增

        资的议案》

                     累积投票提案

       上述议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议

通过,具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

       为尊重中小投资者利益,中小投资者对上述议案的表决结果将单独计票并将

在公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者,即除公

司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以

外的其他股东。

       三、会议登记方法

       ㈠ 登记方式:

书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加

盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理

登记手续。股东大会授权委托书详见附件二;

       ㈡ 登记时间:2023 年 7 月 10 日 9:00-12:00,13:00-17:00。

       ㈢ 登记地点:北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼。

       ㈣ 会议联系方式:

 哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  ㈤ 注意事项:

  四、参加网络投票的具体操作流程

  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、备查文件

  特此公告。

                                   哈尔滨誉衡药业股份有限公司

                                            董   事   会

                                      二〇二三年六月二十九日

  附件一:参加网络投票的具体操作流程;

  附件二:

     《哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会授权委

托书》。

 哈尔滨誉衡药业股份有限公司

附件一:

              参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   ㈠ 投票代码:362437。

   ㈡ 投票简称:誉衡投票。

   ㈢ 填报表决意见或选举票数。

   对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

   对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥

有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票

数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均

视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

   各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

   ① 选举非职工代表监事(如议案 3,采用等额选举,应选人数为 2 位)

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

   股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不

得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

   ㈣ 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   ㈠ 投票时间:2023年7月14日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00

—15:00;

   ㈡ 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

   ㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月14日(现场股东大会召开当

日)9:15,结束时间为2023年7月14日(现场股东大会结束当日)15:00。

 哈尔滨誉衡药业股份有限公司

   ㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

   ㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

附件二:

                 哈尔滨誉衡药业股份有限公司

       兹委托___________先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限

公司 2023 年第一次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。

       如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权,请注明。如委托人未对本次

议案作出具体表决指示,被委托人可否可按个人意愿表决:

       □可以   □不可以

                                     备注            表决结果

提案

               提案名称        该列打勾的栏

编码                                 同意    反对               弃权

                           目可以投票

                     非累积投票提案

        《关于出售持有的广州誉衡生物科技有

        限公司全部股权的议案》

        《关于以债转股方式对全资子公司誉衡

        (北京)投资有限公司增资的议案》

           累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)

        《关于选举第六届监事会非职工代表监

        事的议案》

        选举宋宇冰先生担任公司第六届监事会

        非职工代表监事

        选举姜峰先生担任公司第六届监事会非

        职工代表监事

委托人姓名(或名称):_________________________________

委托人身份证号码(或营业执照号码):___________________

委托人证券账户号:____________________________________

委托人持有股数:______________________________________

受托人姓名:__________________________________________

受托人身份证号码:____________________________________

委托人签名(或盖章):_________________________________

委托日期:二〇二三年             月      日

备注:

 哈尔滨誉衡药业股份有限公司

           “反对”

              、“弃权”中填“√”,投票人只能表明“同意”、

“反对”或“弃权”一种意见,选择一项以上或未选择的,视为弃权。

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