1、反洗钱现场检查包括现场检查准备，现场检查实施和现场检查处理等。
【资料图】
2、反洗钱全面检查的内容包括：内控体系建设情况。
3、2、客户身份识别工作情况。
4、3、客户身份资料和交易记录保存情况。
5、4、大额和可疑交易报告制度执行情况。
6、5、宣传培训情况、内部审计情况。
7、反洗钱现场检查实施阶段包括: 提供必要的工作条件 。
8、2、配合进行现场会谈 。
9、3、及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据 。
10、4、做好检查保密工作。
11、检查组进行现场检查时，应对检查工作进行记录，编制《现场检查工作底稿》。
12、检查组应对所编制的《现场检查工作底稿》的真实性负责。
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