CFi.CN讯：广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月4日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于签署<关于建设特种化学品新材料项目的合作协议书>的议案》，同意公司拟设立全资子公司湖北省晟康化工有限公司（暂定名，以下简称“全资子公司”），并同意公司与宜昌高新技术产业开发区管理委员会签署《关于建设特种化学品新材料项目的合作协议书》，拟购置土地360亩，在湖北省宜昌市白洋工业园田家河片区投资建设特种化学品新材料生产基地。
该项目计划未来 7-10年预计总投资 25亿元（最终项目投资总额以实际投资为准），其中第一期项目拟投资5亿元（最终项目投资总额以实际投资为准），建设年产 2.5万吨特种新材料建设项目，建设期 24个月。同时，董事会特提请股东大会授权董事会及其授权人士签署本次《关于建设特种化学品新材料项目的合作协议书》，并全权处理本次建设特种化学品新材料生产基地相关的所有事宜，授权期限至相关事项全部办理完毕止。全资子公司拟定注册资本6,300万元，其中公司以现金出资6,300万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本事项尚需提交公司股东大会批准。具体情况如下：
(资料图片)
（一）基本情况
1、全资子公司名称：湖北省晟康化工有限公司（公司名称最终以工商登记部门核定为准）；
2、注册地：湖北宜昌高新区发展大道57-5号（以登记机关核准为准）； 3、企业性质：有限责任公司；
4、注册资本：6,300万元；
5、经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；生物农药技术研发；技术服务、技术咨询。（以登记机关核准为准）
（二）各股东认缴金额及出资方式
| 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 出资方式 | 持股比例（%） |
| 广东广康生化科技股份有限公司 | 6,300 | 现金 | 100 |
| 合计 | 6,300 | / | 100 |
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