拉卡拉被罚875.4万元，涉与身份不明的客户进行交易等三项违法行为

2023-08-30 10:33:32 来源：三言科技Pro

(资料图)

三言科技8月29日消息，近日，中国人民银行北京市分行披露了一批行政处罚信息。其中，拉卡拉因存在未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等三项违法行为，被央行北京分行决定处罚款875.4万元。与此同时，拉卡拉时任副总裁吴某对其公司上述违法行为负有责任，被罚款9.68万元。

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