股票代码:603580 股票简称:艾艾精工
【资料图】
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
会议材料
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料
目 录
一、2023年第一次临时股东大会会议议程
二、2023年第一次临时股东大会会议须知
三、2023年第一次临时股东大会会议议案
议案》
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
一、会议时间:2023年7月7日14:00
二、会议地点:上海市杨浦区翔殷路580号2楼会议室
三、出席或列席会议人员:
司上海分公司登记在册的艾艾精工(股票代码:603580)股东有权出席股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
股东。
四、主持人:董事长涂木林先生
五、会议议程:
数。
(1)审议《关于确认公司2022年度关联交易和预计公司2023年度关联交易
的议案》
录等文件。
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为了保障本次股东大会能够顺利召开,请各位参会人员遵守股东大会的会
场纪律:
关的问题请会后讨论。会议期间,会议主持人及公司管理层可以拒绝回答与本
次会议议案无关的问题。
经公司董事会同意,除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、
录音、拍照。各位股东应认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,
不得扰乱大会的正常秩序。
表决采用现场投票表决方式,网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召
开2023年第一次临时股东大会的通知公告》。
扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为,工作人员有权予
以制止。
通知公告》。
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《关于确认公司2022年度关联交易和预计公司2023年度关联交
易的议案》
各位股东及股东代表:
一、关联交易基本情况
(1)关联方名称:蔡瑞美,与本公司关系:本公司的董事及公司实际控制
人。
(2)关联方名称:金锋馥(滁州)科技股份有限公司及其孙公司滁州和传
物流机械有限公司,与本公司关系:金锋馥(滁州)科技股份有限公司为本公
司总经理兼董事涂国圣担任董事的公司,本公司持股3.4265%。
(1)关联交易的借款利率综合考虑了公司近期融资安排、市场利率走势等
因素,借款利率参照同等条件下的银行贷款利率,其定价依据充分,价格公平
合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
(2)公司向金锋馥(滁州)科技股份有限公司及其孙公司滁州和传物流机
械有限公司销售物流带等工业输送带产品,产品按照市场价格确定。
(1)2018年7月蔡瑞美与子公司意诺工业皮带有限公司签订借款协议,提
供给意诺工业皮带有限公司240万欧元借款,借款利率为3M LIBOR+2%,且不低
于2%,借款期限为2018年7月5日至2019年6月30日,到期后偿还40万欧元,剩余
日,截至2022年12月31日止,借款余额为160万欧元。
(2)2022年4月蔡瑞美与子公司ARCK Beteiligungen GmbH签订借款协议,
提供给ARCK Beteiligungen GmbH 30万欧元借款,借款利率为3%,借款期限为
(3)2022年,公司向金锋馥(滁州)科技股份有限公司及其孙公司滁州和
传物流机械有限公司销售物流带等工业输送带产品的销售额分别为4.82万元、
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-38.14万元。
(1)根据公司2023年经营计划,拟提请股东大会授权董事会审批累计发生额
不超过3000万元的日常关联交易。(不含以下两项预计向蔡瑞美借款的关联交易
)
(2)2022年底子公司意诺工业皮带有限公司对蔡瑞美短期借款余额160万欧
元在2023年6月27日到期,如子公司意诺工业皮带有限公司无其他大额现金流入
,拟向蔡瑞美申请延期该借款160万欧元,借款利率不变。
(3)2022年4月蔡瑞美与子公司ARCK Beteiligungen GmbH签订借款协议,提
供给ARCK Beteiligungen GmbH 30万欧元借款,借款利率为3%,借款期限为
额现金流入,拟向蔡瑞美申请延期该借款30万欧元,借款利率不变。
请审议。
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