证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2023-039
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上海金力泰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第三十九次（临时）会议的紧急通知，
董事长于本次董事会会议上就紧急通知的原因进行了说明。
独立董事马维华先生、独立董事涂涛先生以通讯方式出席了会议。
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，
董事会同意对《总裁工作细则》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《总裁工作细
则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为规范公司关联交易，保证关联交易决策的公允性，根据《公司法》《证券
法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对
《关联交易制度》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《关联交易制
度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实
际情况，公司董事会拟对《对外投资管理制度》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《对外投资管
理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司
章程》等有关规定和要求，公司拟召开 2022 年年度股东大会，审议经公司第八
届董事会第三十九次（临时）会议及第八届董事会第三十八次会议、第八届监事
会第二十一次会议审议通过且尚需提交股东大会审议的议案。
会议召开时间拟定为 2023 年 6 月 30 日下午 15：00，会议地点为上海市化
学工业区楚工路 139 号公司一楼会议室。
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《关于召开
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
届董事会第三十九次（临时）会议决议》。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
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