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金健米业: 金健米业第九届董事会第十一次会议决议公告

2023-05-08 17:10:40 来源:证券之星

证券代码:600127    证券简称:金健米业      编号:临 2023-44 号

              金健米业股份有限公司

       第九届董事会第十一次会议决议公告


(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一

次会议于 2023 年 5 月 5 日发出了召开董事会会议的通知,会议于 5 月 8

日以通讯方式召开,董事长苏臻先生主持本次会议,会议应到董事 7 人,

实到 7 人,董事张小威先生、李子清先生、杨乾诚先生,独立董事凌志

雄先生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议,公司监事会成员

及其他高管以通讯方式列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规

定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过了《关于全资子公司金健农产品(湖南)有限公司吸收合

并全资子公司金健农产品(营口)有限公司的议案》。

  根据公司的战略发展规划和子公司的实际经营情况,为进一步优化

公司经营管理体系和架构,强化资源的管控和统一调配,更好地发挥内

部协同效应,降低管理成本,提高整体运营效率,公司同意由公司全资

子公司金健农产品(湖南)有限公司吸收合并全资子公司金健农产品(营

口)有限公司。本次吸收合并完成后,金健农产品(湖南)有限公司存

续经营,金健农产品(营口)有限公司的独立法人资格将被注销,金健

农产品(营口)有限公司的全部资产、负债、人员、业务及其他一切权

利义务由金健农产品(湖南)有限公司依法承继。在此基础之上,金健

农产品(湖南)有限公司将在辽宁省营口市设立营口分公司。

  同时,提请公司董事会授权公司管理层或其授权代表办理本次吸收

合并相关事宜,包括但不限于确定合并基准日、协议文本的签署、办理

相关的资产转移、工商变更登记等手续。本次授权的有效期为自董事会

决议通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。具体内容详

见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公司编号为临 2023-45 号

的公告。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

                         金健米业股份有限公司董事会

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